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二維(wei)碼帶出一起10億元大案 主犯竟是經濟法學研究生
2020-06-02 18:24:29來源(yuan)︰中國(guo)新聞網編(bian)輯︰

22日,記者從(cong)浙江(jiang)省龍泉市公安局獲悉(xi),龍泉警方一舉(ju)摧毀了一個開設(she)賭場團伙,三(san)個專(zhuan)門為網絡違(wei)法犯罪提供非法支付結算業務的關聯犯罪團伙,共抓(zhua)獲犯罪嫌疑(yi)人28名,凍(dong)結資金6000余萬元,扣(kou)押涉(she)案資金398萬元,涉(she)案金額超10億元。

一個二維(wei)碼牽出一起10億元大案件

2019年5月,恨鐵不成(cheng)鋼(gang)zhi)囊yao)某到龍泉市公安局西(xi)街派出所報案稱,很多(duo)人的朋友圈正在推廣一款名為“大滿貫”的軟件,他兒子最(zui)近(jin)在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花(hua)”游戲走火入魔,輸了近(jin)10萬元。

高(gao)材生從(cong)事新型經濟犯罪。警方提供

高(gao)材生從(cong)事新型經濟犯罪。警方提供

接報民警姚(yao)遠dui)饈兜劍 zhe)款軟件可能是賭博游戲平台。經查,“大滿貫”軟件內含斗地主、搶(qiang)莊牛牛、炸金花(hua)等游戲,賭博人員在軟件上充(chong)值(zhi)金幣進行賭博,獲利後能夠huang)嵯鄭 銑chong)值(zhi)上分、下分兌(dui)現、以小(xiao)博大的賭博特(te)征(zheng),涉(she)嫌網絡賭博。翁某某等人就是qiang)黴鋈說奈 糯 ldquo;大滿貫”手機軟件的二維(wei)碼,在龍泉市發展(zhan)參賭下線上百人,而(er)賭博人員只要掃描二維(wei)碼下載app並(bing)參與賭博,推廣者就能獲得佣金。

同時(shi),細心的民警通過縝密的偵查,還發現參賭人員在“大滿貫”平台充(chong)值(zhi)的資金最(zui)終(zhong)進入“天(tian)津盈付通物流有(you)限公司”“杭州英遠森實業有(you)限公司”等多(duo)個公司的對公賬戶(hu),犯罪分子通過“洗(xi)ci)rdquo;進行資金流轉或直接給參賭人員提現。

“這(zhe)里(li)一定涉(she)及到一個巨大的利益集團。”為此,龍泉警方高(gao)度重視,抽(chou)調經偵、網警、派出所等警力成(cheng)立(li)了“709”專(zhuan)案組(zu)展(zhan)開經營。

犯罪分子通過架(jia)設(she)通道層層“洗(xi)ci)rdquo;規避監管

為查清案件,專(zhuan)案組(zu)民警夏(xia)濤和(he)同事們多(duo)次赴重慶(qing)、湖南、杭州等地調查取(qu)證(zheng),摸清了由翁某某等人組(zu)成(cheng)的mu) she)賭場團伙、劉某某為首的非法支付結算團伙以及易(yi)某犯罪團伙和(he)張(zhang)某犯罪團伙組(zu)成(cheng)的完整“洗(xi)ci)rdquo;通道。

剛從(cong)重慶(qing)出差(cha)回來的夏(xia)濤介紹說,為了獲取(qu)巨額非法利潤,易(yi)某等人從(cong)全國(guo)各(ge)地辦理8萬余張(zhang)物聯網卡,然後用物聯網手機號向某通訊公司申請手機充(chong)值(zhi)卡卡密,賭mu)馱ldquo;大滿貫”上充(chong)值(zhi)並(bing)完成(cheng)支付後,會通過劉某某團伙建立(li)的“華(hua)榮聚(ju)富”支付結算系統進行流轉,由易(yi)某團伙收集卡密,完成(cheng)第一道“洗(xi)ci)rdquo;。

接著,易(yi)某團伙再將手機充(chong)值(zhi)卡卡密批量銷售給張(zhang)某團伙,張(zhang)某犯罪團伙則將手機卡卡密在互聯網平台上進行銷售,完成(cheng)第二道“洗(xi)ci)rdquo;。最(zui)後,“洗(xi)白”的資金由劉某某團伙進行代付,給賭博人員提現。

“犯罪分子利用第四方監管漏洞,利用非法注冊企業信息以虛構交(jiao)易(yi)方式進行收款、代付,層層收取(qu)利益。這(zhe)種非法資金支付結算業務是一種新型犯罪,隱蔽性強,對偵查帶來很大的難度,目(mu)ke)案美lei)案件的打擊在全國(guo)還很少。”龍泉市公安局709專(zhuan)案組(zu)組(zu)長(chang)楊孔發說。

主犯竟是經濟法學研究生

8月21日,在浙江(jiang)省公安廳,人民銀行杭州、麗水支行,麗水市公安局zhi)拇罅χ?chi)下,龍泉市公安局共派出警力120余名,分別(bie)在浙江(jiang)、遼寧、湖南、山西(xi)、天(tian)津市等5省份(fen)7地集中收網,抓(zhua)獲了以劉某某、易(yi)某、張(zhang)某、翁某某等人為首的4個犯罪團伙。截(jie)至目(mu)ke)埃 冒腹滄zhua)獲犯罪嫌疑(yi)人28名,凍(dong)結資金6000余萬元。

從(cong)警方jiao)襝xi),該案的主犯劉某某竟然是一所名校的經濟法學研究生,但是,他卻利用高(gao)智商干(gan)了犯罪的勾當。抓(zhua)捕劉某某時(shi),他和(he)妻(qi)子、孩子正準備登機去(qu)日本(ben)旅游,孩子惶(huang)恐zhi)難凵袢貿蹺 爍fu)的專(zhuan)案民警葉俊勇(yong)至今難忘(wang),不禁為劉某某惋惜(xi)。劉某某在整個犯罪利益團體中承(cheng)擔著非法資金支付和(he)結算的工作,是非法經營案件中最(zui)重要的一環,起到為賭博平台提供掩護的作用。

據(ju)劉某某交(jiao)代,他是從(cong)2018年8月開始(shi)接觸第四方支付工作,並(bing)于2019年5月建立(li)“華(hua)榮聚(ju)富”平台。該平台具有(you)代付結算功能,上游負(fu)責對接商戶(hu)資金流入,下游對接商戶(hu)資金流出。他注冊了多(duo)家(jia)空殼(ke)公司,利用空殼(ke)公司在某chi)?豆 灸謐  嘶hu),一方面(mian)將商戶(hu)的資金進行流轉結算,另(ling)一方面(mian)將洗(xi)白的資金通過中轉以yuan)兜男問街?陡目(mu)停 bing)將獲利部分支付給賭博平台。

警方提醒︰為賭博平台或詐騙犯罪等提供非法支付結算屬于犯罪。根據(ju)刑法第二百二十五條規定,非法從(cong)事資金支付結算業務,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有(you)期徒刑或者拘(ju)役(yi),並(bing)處或者單(dan)處違(wei)法所得一倍dui)隕餃灞兌(dui)韻路=情節特(te)別(bie)嚴重的,處五年以上有(you)期徒刑,並(bing)處違(wei)法所得一倍dui)隕餃灞兌(dui)韻路=鴰蛘咼皇詹撇完)

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